BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//::Conselho Federal de Contabilidade:: - ECPv4.0.1//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:::Conselho Federal de Contabilidade::
X-ORIGINAL-URL:https://cfc.org.br
X-WR-CALDESC:Events for ::Conselho Federal de Contabilidade::
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID="America/Sao_Paulo":20260609T150000
DTEND;TZID="America/Sao_Paulo":20260609T163000
DTSTAMP:20260608T231139
CREATED:20260608T191942
LAST-MODIFIED:20260608T191942
UID:90211-1781017200-1781022600@cfc.org.br
SUMMARY:CRCSP e IBPLD: PLD na Contabilidade - O Novo Papel Estratégico do Contador na Prevenção à Lavagem de Dinheiro.(ONLINE)
DESCRIPTION:Capacitadora:  CRCSP - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO\nPrograma:\n\nAbertura: por que PLD importa para contadores\nResponsabilidade social\, ética e penal do contador.\n\nLavagem de dinheiro e o papel dos sujeitos obrigados\nLei 9.613/98\, Lei 12.683/12 e inclusão dos serviços contábeis.\n\nContadores como ponto sensível da engrenagem criminosa\nContabilidade paralela\, empresas de fachada\, laranjas\, SCPs\, notas fiscais e omissões.\n\nCasos clássicos de operações policiais envolvendo contadores -\nOperação Calicute\, joalherias\, cegueira deliberada e dolo eventual.\n\nTópicos atuais no Brasil: operações policiais e contadores\nCarbono Oculto\, Spare\, uso de fintechs\, fundos\, postos\, motéis\, franquias\, SCPs e apoio técnico-contábil. A Carbono Oculto foi deflagrada em 28/08/2025 para combater fraudes e lavagem no setor de combustíveis\, com uso de fintechs e fundos para ocultação patrimonial. A Spare\, de 25/09/2025\, foi desdobramento da Carbono Oculto e mirou rede ligada ao setor de combustíveis\, lavagem e sonegação.\n\nResolução CFC nº 1.721/2024\nABR\, cadastro\, KYC\, monitoramento\, comunicação de operações suspeitas\, comunicação de não ocorrência e treinamento. A norma entrou em vigor em 2024 e atualizou as obrigações de PLD para profissionais e organizações contábeis.\n\nRisco penal da omissão\nCegueira deliberada\, dolo eventual\, participação\, associação\, lavagem por omissão imprópria e risco reputacional. Ajuste técnico: a comunicação é feita ao COAF/Siscoaf\, sob disciplina do CFC.\n\nImportância da certificação em PLD CPLD-Cont\nCertificação como prova de diligência\, treinamento\, cultura de compliance\, matriz de risco e redução do risco penal por omissão.\n\nEncerramento: o contador como agente de proteção e transformação social\nMensagem final: prevenir lavagem é proteger o escritório\, o cliente lícito e a sociedade.\n\n\nPúblico Alvo:  Profissionais da Contabilidade com registro ativo no CRCs\, Estudantes com cadastro e demais profissionais\n\nPalestrante: SÓLON CÍCERO LINHARES\nProfessor Sólon Cícero Linhares Pós-Doutor em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra/POR Pós-Doutor em Direito Penal Econômico pela PUCPR Pós-Doutor pela Università Degli Studi di Palermo/ITA Doutor em Direito Penal Econômico pela PUCPR. Mestre pela Universidade Federal do Paraná - UFPR.Especialista pela Academia Nacional da Polícia Federal/Brasília-DF.Professor Convidado da Escola da Magistratura Estadual do Paraná - EMAP.Professor Convidado da Escola da Magistratura Federal do Paraná - ESMAFE\, no curso de Delação Premiada\, Lavagem de Dinheiro\, Compliance e Integridade na Lei Anticorrupção.Atua em diversas áreas de compliance em PLD. Autor das obras de 12 obras\, sendo 11 relacionadas ao tema prevenção à lavagem de dinheiro. É Fundador do IBPLD - Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro IBPLD e Líder de dois grupos de pesquisa em PLD.\n\nRepresentando o CRCSP: WANDER PINTO (CONSELHEIRO DO CRCSP)
URL:https://cfc.org.br/eventoscfc/crcsp-e-ibpld-pld-na-contabilidade-o-novo-papel-estrategico-do-contador-na-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-online/
ORGANIZER;CN="CRCSP":MAILTO:lucianar@crcsp.org.br
END:VEVENT
END:VCALENDAR